第三百一十六章 棋子(2 / 2)

警探长 奉义天涯 0 字 2020-06-28

回到家,白松看了很久的书,查阅了不少资料。在家里的阳台上,白松脑海里囊括了整个非法吸收公众存款的案子。

白松已经看了上百份笔录,他不知道哪些是重点,只能从不同省份、不同年龄段、不同性别的被害人里各挑出几份作统一分析。

“投资者“普遍年龄在40岁以上,相当一部分是老年人。

证据册里,王威曾经做过金额与地域的汇总,基本上与经济发展呈现正比,而因为天华市是犯罪嫌疑人的窝点,更是成了重灾区。

其他的地域分布里,基本上也都符合大数据的统计,当然现在还是太浅显了,白松已经对这些数据进行了多次分析了。

现有的证据链还是有所欠缺。

白松这几天也看了不少这方面的书籍和文章了。

这种非法吸收公众存款的公司,基本流程就是,第一步,虚构和夸大一个项目,这个项目甚至可能是真的存在;第二步进行宣传,接着就会吸引到客户投资,接着钱就到了公司;第三步就是给客户收益和返款,但是这个钱给了客户之后,这个客户...大概率会继续投入,变成了老客户,循环往复,钱一直放公司这里,直到公司的资金链断裂。

这个案件最难的地方,白松总结了三点。

一是庞大的人员关系网。

由于公司的高层严密、业务员更换频繁,问题很大。高层之间虽然相对固定,但是组织非常严密,很多东西并不好查;而业务员层,有的人也从中牟利不少,但是已经离职,这些人同样有的应当被处罚。

当然,主要处罚的还是业务负责人、宣传负责人、行政负责人和财务负责人,这同样是个很庞大的人员组织。

二是复杂的资金流水。

即便现在已经引进了相对方便的软件系统,但是想统计完全,使得每一笔转账记录都具有法律效力非常费时费力。这一仓库的银行材料,不可能直接拿铲车直接放到法庭上,更不可能警察局这边随便写个数、盖个章法院就会认可。

三是主犯在哪里?

白松最感兴趣的还是三。

这种案子怎么会不知道主犯是谁呢?

按照常理,这类案件,这根本不可能,海量的钱,去了哪里?

邪了门了...

白松现在还没有理清账目,他还没有做自己的归纳推理。但是从证据册上来看,公司很多上层的钱,确实是投入了一些“投资项目”,而且有的还都是正规的项目,公司还持有一些正规公司的股票,然后这些高管们也都有很明显的资金变动。

这个笛卡金融,投资的公司和项目数简直惊人!

毫无疑问的是,主犯肯定是通过这些手段转移了财产,至今没有什么线索。

继续地捋了一下两个案件的脉络,天色已经越来越晚,接下来的事情,还是得沉住气,慢慢地当一个棋子了。